‫الرئيسية‬ أخبار الساعة مصر/ضبط شخص تخصص في الاتجار بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء

مصر/ضبط شخص تخصص في الاتجار بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء

 

مصر /القاهرة

 

بقلم: عيد ابو هيبه محمد ـ

ضبط شخص تخصص في الاتجار بالعملات الاجنبية بالسوق السوداء

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ،سبق وان له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة .
لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وضُبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامى.. وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع من تداول النقد الاجنبي بالسوق السوداء .
والتي قام بمحاولته بإخفاء غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـتأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات وقيامة بإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ خمسة عشرمليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلة الي النيابة العامة التحقيق معة في تلك الممارسات الغير مشروعة وتاتي تلك الاجراءات والضربات ضد من تسول لة نفسة في التستر علي الاعمال الغير مشروعة والاضرار بتداول العملات وغسيل الاموال داخل مصر .
حفظ الله مصر شعبا وقيادة

 

 

 

 

‫شاهد أيضًا‬

العراق مكتب بغداد/ محافظ بابل يبحث مع قائد قواة الشرطة الاتحادية أهم مستجدات الوضع الامني في المحافظة

العراق مكتب بغداد كتب الأعلامي الدكتور جمال الموسوي محافظ بابل يبحث مع قائد قوات الشرطة ال…